| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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