| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 2월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 누리플렉스주 소: 서울 서초구 사평대로 16(방배동)전화번호: 02-781-0700 |
| 작 성 자: | 성 명: 최은정부서 및 직위:기업문화혁신팀 전화번호:02-781-0792 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제 1호 의안:제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가 당 해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 통신 소프트웨어 기술을 바탕으로 스마트미터링AMI) 솔루션과 에너지관리시스템 등 에너지효율화가 가능한 그린에너지 사업을 주력으로 추진하는 에너지 IoT 솔루션 공급업체입니다.
1) 스마트미터링 사업 스마트 미터링 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2018년에는 약 245억 3천만 달러 규모였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.23%로 증가하여 약652억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트 미터 시장은 2023년에 약 4억 달러였으며, 2032년까지 연평균 성장률 16.3%로 증가하여 약 15억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2)그린 에너지 사업당사는 스마트미터링 사업을 기반으로 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 포함한 다양한 에너지원과 연계하여, 당사의 통합에너지관리시스템 등을 활용함으로써 에너지 효율을 극대화하는 그린에너지 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 에너지 사용 및관리운영을 최적화하고 탄소 배출 저감을 실현하며, 지속 가능한 그린에너지 솔루션을 제공하여 국내시장을 비롯해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히, 당사의 에너지효율화를 중심으로 한 그린에너지 사업은 당사가 공급하는 우리집에너지관리시스템(서비스:홈파티), 에너지관리시스템, MDMS 솔루션, DR(수요반응) ,AMI 데이터 기반 모니터링 및 컨설팅 플랫폼 등 다양한 솔루션과 서비스를 제공하여 그린에너지 시장을 선도해 나갈 것 입니다.
3)스마트제조(RFID/바코드) 사업
제조 ,물류,유통,헬스케어,공공 등 모든 산업 분야에서는 매일 수많은 데이터가 생성되고 있으며, 해당 데이터를 얼마나 효과적으로 관리,활용 할 수 있는지가 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 이에 따라 바코드/RFID로 대표되는 자동인식 데이터 관리 솔루션은 모든 분야에서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 공급내용 |
| 전력IoT | 국내 스마트미터링시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 공급 및 전력신사업 해외 스마트미터링시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 및 에너지 효율화 솔루션 |
| 스마트에너지사업 | 스마트에너지 : AMI 기술 기반의 마이크로그리드 , 에너지관리시스템 등 공급 |
| 산업IoT 사업 | 스마트제조 : 바코드 및 RFID 시스템 공급 및 구축, |
보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 -랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회(2025.3.26) 1주전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 31 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 30 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 115,781,231,172 | 105,486,540,969 |
| 현금및현금성자산 | 14,532,736,308 | 13,512,080,965 |
| 단기금융상품 | 7,265,823,018 | 42,961,927,128 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 2,727,264,246 | 2,322,749,374 |
| 매출채권및기타채권 | 59,623,881,127 | 17,613,205,369 |
| 재고자산 | 20,999,023,870 | 26,322,760,480 |
| 당기법인세자산 | 54,395,973 | 58,667,793 |
| 기타금융자산 | 4,717,616,251 | 248,390,660 |
| 기타유동자산 | 5,860,490,379 | 2,446,759,200 |
| II. 비유동자산 | 45,603,521,302 | 46,776,239,018 |
| 장기매출채권및기타채권 | 665,400,232 | 732,299,229 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 1,196,928,671 | 1,185,226,285 |
| 투자부동산 | 6,343,243,817 | 6,386,484,912 |
| 유형자산 | 28,776,686,999 | 28,430,268,765 |
| 무형자산 | 1,014,886,278 | 1,183,815,459 |
| 이연법인세자산 | 7,067,127,268 | 8,168,260,637 |
| 기타금융자산 | 518,261,174 | 674,181,520 |
| 기타비유동자산 | 20,986,863 | 15,702,211 |
| 자 산 총 계 | 161,384,752,474 | 152,262,779,987 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 78,418,635,091 | 62,303,007,855 |
| 매입채무및기타채무 | 32,556,095,279 | 10,712,908,954 |
| 차입금 | 31,093,204,989 | 37,792,983,728 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - | 3,196,491,600 |
| 기타금융부채 | 154,745,455 | 320,000,000 |
| 당기법인세부채 | 758,883,357 | 1,411,484,426 |
| 충당부채 | 5,077,345,043 | 4,252,680,598 |
| 기타유동부채 | 8,600,048,087 | 4,551,261,004 |
| 리스부채 | 178,312,881 | 65,197,545 |
| II. 비유동부채 | 5,477,593,704 | 7,545,139,066 |
| 매입채무및기타채무 | 701,339,989 | 729,455,974 |
| 차입금 | - | 1,249,980,000 |
| 기타금융부채 | 180,000,000 | 34,545,455 |
|
퇴직급여부채 |
40,299,849 | 276,788,120 |
| 충당부채 | 4,472,238,760 | 5,223,138,007 |
| 리스부채 | 83,715,106 | 31,231,510 |
| 부 채 총 계 | 83,896,228,795 | 69,848,146,921 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 77,436,667,705 | 82,516,200,125 |
| 자본금 | 6,027,767,500 | 6,027,767,500 |
| 기타불입자본 | 34,862,334,182 | 35,268,624,838 |
| 이익잉여금 | 36,605,527,167 | 41,350,224,334 |
| 기타자본구성요소 | (58,961,144) | (130,416,547) |
| II. 비지배지분 | 51,855,974 | (101,567,059) |
| 자 본 총 계 | 77,488,523,679 | 82,414,633,066 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 161,384,752,474 | 152,262,779,987 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 129,356,987,336 | 132,719,404,842 |
| II. 매출원가 | (96,069,996,554) | (102,599,594,237) |
| III. 매출총이익 | 33,286,990,782 | 30,119,810,605 |
| IV. 판매비와관리비 | (41,437,894,085) | (28,139,806,517) |
| V. 영업이익 | (8,150,903,303) | 1,980,004,088 |
| 금융수익 | 1,851,659,296 | 2,556,637,227 |
| 금융원가 | (1,469,509,297) | (2,827,746,248) |
| 기타영업외수익 | 7,134,434,415 | 2,821,779,382 |
| 기타영업외비용 | (2,033,778,734) | (4,390,152,424) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | (2,668,097,623) | 140,522,025 |
| VII. 법인세비용(수익) | 1,765,823,894 | (2,356,964,525) |
| VIII. 당기순이익 | (4,433,921,517) | 2,497,486,550 |
| 지배기업소유주지분 | (4,179,797,917) | 2,939,343,995 |
| 비지배지분 | (254,123,600) | (441,857,445) |
| IX. 기타포괄손익 | 72,711,380 | (48,372,847) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 64,169,373 | (39,216,049) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 8,542,007 | 7,121,823 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | (16,278,621) |
| X. 총포괄이익 | (4,361,210,137) | 2,449,113,703 |
| 지배기업소유주지분 | (4,108,342,514) | 2,892,690,374 |
| 비지배지분 | (252,867,623) | (443,576,671) |
| XI. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (370) | 260 |
| 희석주당손익 | (370) | 260 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 31,445,389,237 | 35,481,341,319 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 34,859,952,144 | 34,496,735,201 |
| 당기순이익(손실) | (3,414,562,907) | 984,606,118 |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | - | (621,389,175) |
| 이익준비금 적립 | - | 56,489,925 |
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 - 전기 50원(10 %) | - | 564,899,250 |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 31,445,389,237 | 34,859,952,144 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 현금배당 | 배당총액 | 시가배당율 |
| 제30기 | 보통주 50원 | 564,899,250 | 0.9 |
| 제29기 | - | - | - |
제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 634백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항: : 해당사항 없음.
제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.