| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 용산구 한강대로 71길 4
한진중공업 남영빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
■ 12기 정기주주총회 회의 목적사항
○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2018 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 자본감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제4-1호 : 사내이사 이병모 선임의 건 ㆍ 제4-2호 : 사외이사 김동휘 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ 사외이사인 감사위원 김동휘 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 " 결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에는 보고로 갈음함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병모 | 1957-08 | 3 | 신규선임 |
서울대 조선공학 졸업 / 동대학원 조선공학석사
미시간대학교 경영대학원 MBA (전) STX조선해양(주) 대표이사 (현) 인하대학교 조선해양공학과 산학교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동휘 | 1961-10 | 3 | 신규선임 |
한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업
(전) STX마린서비스(주) 대표이사 (전) (주)STX 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동휘 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업
(전) STX마린서비스(주) 대표이사 (전) (주)STX 대표이사 |