| 정정일자 | 2020-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 결의사항 중 "제1호 의안 : 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 연결재무제표 및 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 주주총회 보고사항으로 갈음함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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4. 의안 주요내용
○ 보고사항 |
1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 보고 |
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4. 의안 주요내용
○ 결의사항 |
제1호 의안 : 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. | 1. 상기 "결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. | 1. 기존 결의사항 "제1호 의안 : 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 진행예정입니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 용산구 한강대로 71길 4
한진중공업 남영빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
■ 13기 정기주주총회 회의 목적사항
○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 보고 ○ 결의사항 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제3-1호 : 사외이사 김용헌 선임의 건 ㆍ 제3-2호 : 사외이사 김가야 선임의 건 ㆍ 제3-3호 : 기타비상무이사 Melanie S. Belen 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 김용헌 선임의 건 ㆍ 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 김가야 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 기존 결의사항 "제1호 의안 : 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 진행예정입니다.
2. 코로나19 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Melanie S. Belen | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
Bachelor of Science in Commerce, University of Sto. Tomas
Master Business Management, Asian Institute of Management(아시아경영대학원) Certified Public Accountant(공인회계사) 현)Senior Vice President, BDO Unibank, Inc.(필리핀 BDO은행) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
서울대 법학 졸업
사법연수원 11기 현)세종대 법학부 석좌교수 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
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| 김가야 | 1955-04 | 3 | 신규선임 |
동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사
오사카대 토목공학박사 현)동의대 도시공학과 교수 현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 법학 졸업
사법연수원 11기 현)세종대 법학부 석좌교수 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
| 김가야 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사
오사카대 토목공학박사 현)동의대 도시공학과 교수 현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장 |