| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,470,222 | - 매출액 | 1,628,751 | |
| - 부채총계 | 2,225,228 | - 영업이익 | 83,839 | ||
| - 자본금 | 416,371 | - 당기순이익 | 306,169 | ||
| - 자본총계 | 244,994 | *주당순이익(원) | 5,185 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,465,650 | - 매출액 | 1,609,530 | |
| - 부채총계 | 2,218,378 | - 영업이익 | 77,055 | ||
| - 자본금 | 416,371 | - 당기순이익 | -73,654 | ||
| - 자본총계 | 247,272 | *주당순이익(원) | -1,249 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 13기 정기주주총회 회의 목적사항
○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 보고 ☞ 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안으로상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체 ○ 결의사항 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사외이사 김용헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ㆍ제3-2호 : 사외이사 김가야 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 Melanie S. Belen 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 사외이사인 감사위원 김용헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ㆍ제4-2호 : 사외이사인 감사위원 김가야 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안인 "제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서 보고로 대체하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Melanie S. Belen | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
Bachelor of Science in Commerce, University of Sto. Tomas
Master Business Management, Asian Institute of Management(아시아경영대학원) Certified Public Accountant(공인회계사) 현)Senior Vice President, BDO Unibank, Inc.(필리핀 BDO은행) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
서울대 법학 졸업
사법연수원 11기 현)세종대 법학부 석좌교수 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
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| 김가야 | 1955-04 | 3 | 신규선임 |
동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사
오사카대 토목공학박사 현)동의대 도시공학과 교수 현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 법학 졸업
사법연수원 11기 현)세종대 법학부 석좌교수 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
| 김가야 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사
오사카대 토목공학박사 현)동의대 도시공학과 교수 현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장 |