■ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임한다. |
제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임한다. |
신규선임될 이사 수 반영 |
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제30조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기~(생략) |
제30조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 그 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기~(생략) |
선임 시 임기조정이 가능하도록 변경 |
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제32조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. |
제32조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중 1인 이상의 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. |
1인 이상의 대표이사 선임 가능성 반영 |
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(부칙 신설) |
부칙 제1조 (시행일) 15. 이 정관은 2021년9월 3일부터 개정 시행한다. |
신설 |
※ 기타 참고사항
상기사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍문기 | 1962.07.01 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 유상철 | 1964.05.04 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 성경철 | 1959.10.07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이현수 | 1964.02.28 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 최선임 | 1967.07.30 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 임경택 | 1956.02.16 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍문기 |
동부엔지니어링㈜ 대표이사 |
2020.03~현재 2021.05~현재 2011.01~2020.03 |
동부엔지니어링㈜ 대표이사 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 동부건설㈜ 토목사업본부장(전무) |
- |
| 유상철 |
㈜에코프라임PE 대표이사 |
2016.06~현재 2021.05~현재 2016.10~2019.03 |
㈜에코프라임PE 대표이사 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 동부건설㈜ 미래전략실장(전무) |
- |
| 성경철 | ㈜한진중공업 부사장 |
2019.11~현재 2013.04~2019.10 2009.04~2013.03 |
㈜한진중공업 부사장 ㈜한진중공업 인사/총무총괄, 통합 관리본부장 ㈜한진중공업 조선영업본부 부본부장 |
- |
| 이현수 |
청십자 의료재단 사외이사 |
2020.02~현재 2021.04~현재 2020.04~2021.03 |
청십자 의료재단 사외이사 케이클라비스 사장 KR투자증권 고문 |
- |
| 최선임 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수 |
2010.02~현재 1994.07~현재 1999.03~2005.03 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 용인송담대학교 겸임교수 |
- |
| 임경택 |
회계·재무 전문 사외이사 겸 감사위원 |
2017.05~2020.03 2014.01~2017.01 2013.01~2014.01 |
아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 ㈜대우건설 수석부사장 한국산업은행 대표 부행장 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr; - 이현수 후보자
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[전문성 기여] 본 후보자는 금융공학분야 박사로 약 30년 이상을 은행, 증권사, 창투사, 자산운용사 등 다양한 분야의 금융 업종에서 경영자 등 전문가로 활동하였으며 현재는 금융회사 케이클라비스 사장으로 근무 중에 있음. 조선업 및 건설업은 금융업과 중요한 연관성이 있는 사업으로 본 후보자는 이사회에 참여하여 경영 전반에서 금융과의 연관성 있는 분야의 다양한 조언을 통해 회사의 리스크를 최소화하며, 새로운 성장 기회를 찾을 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단함. &cr;[독립성 확립] 본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 수 있도록 독립성을 확립하고자 함.
[책임과 의무에 대한 인식 및 준수] '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것임. 선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
- 최선임 후보자
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[전문성 기여] 본 후보자는 문화산업 관련 경영학 박사로 약 27년 이상을 문화, 예술분야의 전문가로 활동하였음. 현재는 서울종합예술학교 교수로 활동 중에 있음. 조선업 및 건설업은 타 업종에 비해 다소 보수적인 성향을 보이며, 최근에는 대내외 경영환경의 어려움으로 기존 방식의 성장에는 한계가 있다는 의견이 지배적인 상황임, 기존과는 다른 적극적이고, 창의적인 기업문화 및 새로운 사업기회 발굴 노력이 무엇보다 중요한 상황임. 본 후보자는 이사회에 참여하여 창의적 기업문화 개선, 새로운 사업적 기회 발굴을 위한 통찰력을 제공해 줄 수 있는 적임자로 판단되며, 회사의 새로운 성장기회를 찾는데 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.
[ 독립성 확립] 본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 수 있도록 독립성을 확립하고자 함.
[책임과 의무에 대한 인식 및 준수] '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것임. 선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
- 임경택 후보자
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[전문성 기여] 본 후보자는 국책은행인 한국산업은행에서 약 34년간 근무하였으며, 4년간 부행장직을 성공적으로 수행하였음. 산업은행 퇴직 이후 대우건설 수석부사장(CFO)로 3년간 활동하였으며, 아시아나 IDT 사외이사 겸 감사위원, 한국토지신탁 사외이사 겸 감사위원을 역임하였음. 국책은행에서의 경험 및 이후 건설사에서의 CFO 경험, 상장사 사외이사 겸 감사위원 활동 경험 등을 통해 축적된 전문적 지식 및 경험을 가지고 본 이사회에 참여하여 조언을 통해 조선업 및 건설업의 다양한 리스크 관리 및 새로운 성장기회를 찾을 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단함.
[독립성 확립] 본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 수 있도록 독립성을 확립하고자 함.
[책임과 의무에 대한 인식 및 준수] '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것임. 선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; - 홍문기 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함 |
- 유상철 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함 |
- 성경철 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함 |
- 이현수 후보자
| 사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
- 최선임 후보자
| 사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
- 임경택 후보자
| 사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; - 상기 감사위원 후보들의 임기는 취임 후 2년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임경택 | 1956.02.16 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 이현수 | 1964.02.28 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 최선임 | 1967.07.30 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임경택 |
회계·재무 전문 사외이사 겸 감사위원 |
2017.05~2020.03 2014.01~2017.01 2013.01~2014.01 |
아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 ㈜대우건설 수석부사장 한국산업은행 대표 부행장 |
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| 이현수 |
청십자 의료재단 사외이사 |
2020.02~현재 2021.04~현재 2020.04~2021.03 |
청십자 의료재단 사외이사 케이클라비스 사장 KR투자증권 고문 |
- |
| 최선임 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수 |
2010.02~현재 1994.07~현재 1999.03~2005.03 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 용인송담대학교 겸임교수 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; - 임경택 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 사외이사후보추천위원회의 심의를 거쳐 사외이사인 감사위원 후보로 추천함. |
&cr; - 이현수 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 사외이사후보추천위원회의 심의를 거쳐 사외이사인 감사위원 후보로 추천함. |
- 최선임 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 사외이사후보추천위원회의 심의를 거쳐 사외이사인 감사위원 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; - 상기 감사위원 후보들의 임기는 취임 후 2년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 4명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 343백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 전기 이사의 수는 2020년 12월 31일 재직 이사 기준입니다.
※ 기타 참고사항
상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.