| 정정일자 | 2021-08-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-08-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ■ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 |
■ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건 ·제2-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 ·제2-3호 : 사내이사 성경철 선임의 건 ·제2-4호 : 사외이사 이현수 선임의 건 ·제2-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임경택 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원 이현수 선임의 건 ·제4-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-16 | 2021-08-19 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 후보자 확정시 추후 공시할 예정입니다. 2) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 3) 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시할 예정입니다. |
1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2) 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시할 예정입니다. 3) 하기 이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 2년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-09-03 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 한진중공업 남영빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건 ·제2-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 ·제2-3호 : 사내이사 성경철 선임의 건 ·제2-4호 : 사외이사 이현수 선임의 건 ·제2-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임경택 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원 이현수 선임의 건 ·제4-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2) 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시할 예정입니다. 3) 하기 이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 2년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-07-16 주주총회소집결의 2021-08-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍문기 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 現) 동부엔지니어링㈜ 대표이사 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 前) 동부건설㈜ 토목사업본부장(전무) |
| 유상철 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜에코프라임PE 대표이사 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 前) 동부건설㈜ 미래전략실장(전무) |
| 성경철 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜한진중공업 부사장 前) ㈜한진중공업 인사/총무총괄, 통합 관리본부장 前) ㈜한진중공업 조선영업본부 부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경택 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 前) 아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 前) ㈜대우건설 수석부사장 前) 한국산업은행 대표 부행장 |
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| 이현수 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現) 청십자 의료재단 사외이사 現) 케이클라비스 사장 前) KR투자증권 고문 |
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| 최선임 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 現) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경택 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 前) ㈜대우건설 수석부사장 前) 한국산업은행 대표 부행장 |
| 이현수 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 청십자 의료재단 사외이사 現) 케이클라비스 사장 前) KR투자증권 고문 |
| 최선임 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 現) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |