&cr; (1) 산업의 특성&cr;&cr; [조선부문]&cr; 특수선 사업분야는 방위사업청에서 발주하는 방산 함정사업과 조달청에서 발주하는 관공선 사업으로 분류됩니다. 방산산업은 국가안보와 직결되는 사업으로 존재가치가 매우 높은 사업분야입니다. 특히 방산 함정분야는 함정의 설계 및 선형개발, 장비 및 무기 제작 및 건조에 높은 기술수준이 요구되며, 건조 공정상 많은 노동력과 대규모 시설 투자가 소요되는 장치산업으로 기술, 노동, 자본 집약형 산업입니다. 또한 방산업체로 지정된 업체만이 함정을 생산할 수 있으므로 제한적 상황에서 경쟁이 이뤄지는 사업분야입니다.&cr;&cr; [건설부문]&cr; 건설업은 특정 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 것입니다. 또한 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있으며, 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설 투자 조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr;&cr;[조선부문]&cr; 특수선 사업분야는 대한민국 해군, 해양경찰청, 공공기관 등에서 지속적으로 관공선 발주가 이뤄지고 있으므로, 적정규모의 안정적 생산이 가능하며 미래 예측이 가능합니다. 특히 정부가 친환경 선박수요 창출을 위해 친환경 공공선박 발주를 확대하는 정책을 실시함에 따라 향후 성장성이 예상됩니다.&cr;&cr; [건설부문]&cr; 건설업은 지난 반세기동안 경제성장의 주춧돌 역할을 수행해 왔습니다. 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 왔던 과거와 달리, 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 건설업 또한 성장 둔화단계에 접어들었습니다. 타 산업 간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로의 진화가 전망됩니다. 국가 인프라 시설이 완비되고 주택보급이 포화되면서 우리나라의 건설시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상되며 새로운 성장 동력을 확보하는 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; (3) 경기변동의 특성&cr;&cr;[조선부문]&cr; 방위산업의 경우 국가 안보정책과 대내외 정세에 영향을 받을 수 있으나, 타 산업군 대비 경기변동에 직접적인 영향을 받지 않습니다. 특히 국방예산 및 정부 정책 등에 따라 사업추진에 직,간접적으로 영향을 받을 수 있지만 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적으로 사업을 진행할 수 있다는 특성이 있습니다.&cr;&cr;[건설부문]&cr; 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 경제성장에 따른 소득증가 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타 산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 특히, 건설업은 정부에 의한 국내경기 조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다.&cr;
(4) 경쟁요소&cr;&cr; [조선부문]&cr; 국내 방산 분야는 당사를 비롯, 현대중공업, 대우조선해양, 삼강엠앤티 등이 경쟁업체이나, 당사는 고속정 사업 및 대형수송함 건조 분야에 대해 풍부한 건조실적을 통해 축적된 기술 노하우와 경험을 바탕으로 타사 대비 기술 및 가격경쟁력 측면에서 우위를 점하고 있으며, 그 외 해군 고속상륙정에 대해서는 당사 단독 방산업체 지정으로 안정적 물량확보가 가능합니다.&cr;&cr; [건설부문]&cr; 건설업 대부분의 공사 수주는 일정 자격 기준에 해당하는 업체들 간의 제한경쟁을 통해 이루어집니다. 최저가 공사인 경우는 가격경쟁력이, 종합심사·적격공사인 경우는 공사실적, 기술력, 신인도 등이 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 건설업 시장의 경우 사회간접자본, 건축, 주택 및 부동산 개발사업 등에서 동종 타업체와의 경쟁에서 비교 우위를 점하기 위해서는 수주 경쟁력, 기술력 확보, 분양 성공률을 높이는 것이 우선 과제라 판단됩니다. 이에 당사가 강점을 가지고 있는 공항시설, 철도, 도로 및 발전시설, 발전보조설비공사에 역량을 집중하여 추진할 예정입니다.
&cr; (5) 자원(자금)조달의 특성&cr;&cr;[조선부문]&cr; 방위산업은 사업의 특성상 방위사업법에 따라 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기계속계약이기 때문에 국가 배정예산을 통한 안정적인 자금조달이 가능합니다.&cr;&cr;[건설부문]&cr; 건설자재의 경우 타 산업에 비해 철강, 시멘트 등 국내수급 자원 비율이 높은 편이나 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 고갈로 인한 해외의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요 편차가 심한 편이며, 건설업 특성상 여타 산업에 비해 자동화, 표준화가 제한적이고 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.&cr;&cr; (6) 관련 법령 또는 정부의 규제등&cr;&cr;[조선부문]&cr; 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 방위사업법에 따라 사업을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;[건설부문]&cr; 건설업에 대한 정부의 규제는 다양하고 복잡한데 이는 건설업이 선판매 후생산의 특성과 제품표준화가 어렵다는 점, 구매자의 다양한 주문에 의해 생산지역이 일정하지 않고 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 때문이라 할 것입니다. 타 산업에 대한 유발효과가 큰 반면 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다.&cr;건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
[조선부문]&cr; 정부는 북한의 지속적인 군사위협과 동북아 주변국의 군사력 강화 추세에 대비해 '국방개혁 2.0' 추진 여건을 보장하고자 '21년 국방예산으로 작년 대비 5.4% 증가한 52.8조원을 편성하였고, 특히 무기체계 획득, 개발을 위한 방위력개선비로는'20년 대비1.9% 증가한 17조원을 편성하여, 각 군의 전력 증강을 위한 발주를 지속할 예정입니다. 아울러, 국내 방산 조선소의 합병 등으로 방산 시장이 개편될 경우 보다 안정적인 방산 건조 물량을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;[2021년 국방예산(일반회계 기준)]&cr; (단위:억원, %)
|
구 분 |
2020년 예산(A) |
2021년 예산(B) |
증감(B-A) |
비 고(비율) |
|
국방비 계 |
50조 1,527 |
52조 8,401 |
2조 6,874 |
5.4% |
|
전력운영비 |
33조 4,723 |
35조 8,437 |
2조 3,714 |
7.1% |
|
방위력개선비 |
16조 6,804 |
16조 9,964 |
3,160 |
1.9% |
<자료 : 국방백서>
&cr;[건설부문]
2020년 건설수주는 194.1조원으로 전년 대비 16.9%의 높은 증가율을 기록했습니다. 건설산업 주요 견인 요인인 민간 주택 수주는 전년 대비 26.3조원 증가하여 전체 수주 증가에 상당한 영향을 끼쳤으며, 공공 수주는 전년대비 8.4% 증가한 52.1조원, 민간 수주는 20.4% 증가한 142조원을 기록하였습니다. 하지만 건설 시장은 국내외 경기침체 우려, SOC 예산 및 투자 위축, 고강도 부동산 규제와 주택시장 경쟁심화, 해외 건설사업 수주감소 및 손실위험 증가 등 어려운 여건에 처해있습니다.
당사는 시장의 어려움을 극복하고 공항, 철도, 공연 및 전시시설, 병원, 항만 및 항만크레인, 발전시설 등 당사가 경쟁력을 갖추고 있는 특화 공종 입찰에 적극적으로 참여하여 수주 성공율을 높이고, 공공공사의 적정 물량을 확보하기 위해 노력할 것입니다. 주택사업 분야는 기 수주 사업지를 거점으로 양질의 도시정비사업을 발굴하여 경쟁력을 강화하는 동시에 노후 발전시설 성능개선, 미세먼지 저감시설 등 틈새시장을 공략하고 필리핀 인프라 시장을 기반으로 해외 사업 비중을 확대하는데 전력을 다할 것입니다.
&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr; 당사는 조선부문과 건설부문, 기타부문으로 사업부문을 영위하고 있습니다. &cr;
(2) 시장점유율
[조선부문]&cr;방위산업의 시장점유율 등은 보안관계상 기재를 생략합니다.&cr;
[건설부문]
| (단위 : 십억원) |
| 순위 | 회사명 | 2021년도 시공능력평가액 | |
|---|---|---|---|
| 시공능력평가액 | 전년대비 순위변동 | ||
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1 |
삼성물산(주) | 22,564 | - |
|
2 |
현대건설(주) | 11,377 | - |
|
3 |
지에스건설(주) | 9,929 | ↑1 |
|
4 |
(주)포스코건설 | 9,516 | ↑1 |
|
5 |
(주)대우건설 | 8,729 | ↑1 |
|
6 |
현대엔지니어링(주) | 8,477 | ↑1 |
|
7 |
롯데건설(주) | 6,785 | ↑1 |
|
8 |
DL이앤씨(주) | 6,499 | ↓5 |
|
9 |
HDC현대산업개발(주) | 5,610 | - |
|
10 |
SK에코플랜트(주) | 4,916 | - |
|
43 |
(주)한진중공업 | 1,002 | ↑3 |
주) 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율은 국토교통부의 시공능력평가액을 기준으로 작성하였습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
시장의 특성은 상단의 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성" 부문을 참조하시기 바랍니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;[조선부문]&cr;당사는 주력 선종인 해군 대형수송함, 차기고속정, 차기고속상륙정 등 고부가가치 함정을 중심으로 수주에 주력하고 있으며, 당사의 차별화되고 독자적인 기술력을 바탕으로 친환경 LNG추진 및 하이브리드(전기추진) 해양조사선, 실습선, 쇄빙연구선 등 특수목적선 수주에 총력을 기울이고 있습니다. 또한 IMO 환경규제발 시장변화에 대한 대응전략으로 영도 조선소가 보유한 기술력과 도크 및 안벽시설 등을 적극 활용하여 BWTS(선박평형수 처리장치) 및 SOx Scrubber(황산화물 저감장치) 설치 등의 Retrofit 사업과 선박수리 사업 및 항만크레인 제작 등을 진행하고 있으며, 최근 수요가 증가하고 있는 LNG연료 추진 및 발전선 개조 등 고부가가치 분야로 사업영역을 확대할 예정입니다.&cr;&cr;[건설부문]&cr;당사는 최근 3년간 전국에 걸쳐 연평균 약 3,000억원의 주택사업 물량을 지속적으로 확보하고 있습니다. 대구지역 재개발 아파트인 <동대구 해모로 스퀘어 이스트 & 웨스트>, <부평 SKVIEW 해모로> 등을 성공적으로 분양하여 해모로의 위상을 각인시켰으며, 우량 정비사업을 선별 수주하여 주택사업 분야의 경쟁력을 강화해 나갈 예정입니다. 또한 인천공항 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서), 홍익대학교 아트&디자인밸리 신축공사 등 공공/민간 건축 및 철도, 고속도로 및 항만시설 등 토목 분야의 수주 성공을 발판으로 역량을 집중, 재도약기반을 마련해 나갈 것입니다. 더불어 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하기 위한 사업계획을 수립하고, 정부정책 및 시장변화의 흐름에 능동적으로 대처하며, 보유부동산의 자산가치 극대화를 위하여 어려운 건설업 시황에 적극적으로 대응할 방침입니다.&cr;
(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임한다. |
제28조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 상법이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임한다. |
신규선임될 이사 수 반영 |
|
제30조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기~(생략) |
제30조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 그 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기~(생략) |
선임 시&cr;임기조정이 가능하도록 변경 |
|
제32조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. |
제32조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중 1인 이상의 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. |
1인 이상의 대표이사 선임 가능성 반영 |
|
(부칙 신설) |
부칙 제1조 (시행일) 15. 이 정관은 2021년9월 3일부터 개정 시행한다. |
신설 |
※ 기타 참고사항
상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍문기 | 1962.07.01 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 유상철 | 1964.05.04 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 성경철 | 1959.10.07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이현수 | 1964.02.28 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 최선임 | 1967.07.30 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 임경택 | 1956.02.16 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍문기 |
동부엔지니어링㈜ 대표이사 |
2020.03~현재 2021.05~현재 2011.01~2020.03 |
동부엔지니어링㈜ 대표이사 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 동부건설㈜ 토목사업본부장(전무) |
- |
| 유상철 |
㈜에코프라임PE 대표이사 |
2016.06~현재 2021.05~현재 2016.10~2019.03 |
㈜에코프라임PE 대표이사 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 동부건설㈜ 미래전략실장(전무) |
- |
| 성경철 | ㈜한진중공업 부사장 |
2019.11~현재 2013.04~2019.10 2009.04~2013.03 |
㈜한진중공업 부사장 ㈜한진중공업 인사/총무총괄, 통합 관리본부장 ㈜한진중공업 조선영업본부 부본부장 |
- |
| 이현수 |
청십자 의료재단 사외이사 |
2020.02~현재 2021.04~현재 2020.04~2021.03 |
청십자 의료재단 사외이사 케이클라비스 사장 KR투자증권 고문 |
- |
| 최선임 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수 |
2010.02~현재 1994.07~현재 1999.03~2005.03 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 용인송담대학교 겸임교수 |
- |
| 임경택 |
회계·재무 전문 사외이사 겸 감사위원 |
2017.05~2020.03 2014.01~2017.01 2013.01~2014.01 |
아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 ㈜대우건설 수석부사장 한국산업은행 대표 부행장 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍문기 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 유상철 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 성경철 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이현수 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최선임 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임경택 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr; - 이현수 후보자
|
[전문성 기여] 본 후보자는 금융공학분야 박사로 약 30년 이상을 은행, 증권사, 창투사, 자산운용사 등 다양한 분야의 금융 업종에서 경영자 등 전문가로 활동하였으며 현재는 금융회사 케이클라비스 사장으로 근무 중에 있음. 조선업 및 건설업은 금융업과 중요한 연관성이 있는 사업으로 본 후보자는 이사회에 참여하여 경영 전반에서 금융과의 연관성 있는 분야의 다양한 조언을 통해 회사의 리스크를 최소화하며, 새로운 성장 기회를 찾을 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단함. &cr;[독립성 확립] 본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 수 있도록 독립성을 확립하고자 함.
[책임과 의무에 대한 인식 및 준수] '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것임. 선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
- 최선임 후보자
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[전문성 기여] 본 후보자는 문화산업 관련 경영학 박사로 약 27년 이상을 문화, 예술분야의 전문가로 활동하였음. 현재는 서울종합예술학교 교수로 활동 중에 있음. 조선업 및 건설업은 타 업종에 비해 다소 보수적인 성향을 보이며, 최근에는 대내외 경영환경의 어려움으로 기존 방식의 성장에는 한계가 있다는 의견이 지배적인 상황임, 기존과는 다른 적극적이고, 창의적인 기업문화 및 새로운 사업기회 발굴 노력이 무엇보다 중요한 상황임. 본 후보자는 이사회에 참여하여 창의적 기업문화 개선, 새로운 사업적 기회 발굴을 위한 통찰력을 제공해 줄 수 있는 적임자로 판단되며, 회사의 새로운 성장기회를 찾는데 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.
[ 독립성 확립] 본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 수 있도록 독립성을 확립하고자 함.
[책임과 의무에 대한 인식 및 준수] '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것임. 선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
- 임경택 후보자
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[전문성 기여] 본 후보자는 국책은행인 한국산업은행에서 약 34년간 근무하였으며, 4년간 부행장직을 성공적으로 수행하였음. 산업은행 퇴직 이후 대우건설 수석부사장(CFO)로 3년간 활동하였으며, 아시아나 IDT 사외이사 겸 감사위원, 한국토지신탁 사외이사 겸 감사위원을 역임하였음. 국책은행에서의 경험 및 이후 건설사에서의 CFO 경험, 상장사 사외이사 겸 감사위원 활동 경험 등을 통해 축적된 전문적 지식 및 경험을 가지고 본 이사회에 참여하여 조언을 통해 조선업 및 건설업의 다양한 리스크 관리 및 새로운 성장기회를 찾을 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단함.
[독립성 확립] 본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 수 있도록 독립성을 확립하고자 함.
[책임과 의무에 대한 인식 및 준수] '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것임. 선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; - 홍문기 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함 |
- 유상철 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함 |
- 성경철 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함 |
- 이현수 후보자
| 사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
- 최선임 후보자
| 사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
- 임경택 후보자
| 사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; - 상기 이사 후보들의 임기는 취임 후 2년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임경택 | 1956.02.16 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 이현수 | 1964.02.28 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 최선임 | 1967.07.30 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임경택 |
회계·재무 전문 사외이사 겸 감사위원 |
2017.05~2020.03 2014.01~2017.01 2013.01~2014.01 |
아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 ㈜대우건설 수석부사장 한국산업은행 대표 부행장 |
- |
| 이현수 |
청십자 의료재단 사외이사 |
2020.02~현재 2021.04~현재 2020.04~2021.03 |
청십자 의료재단 사외이사 케이클라비스 사장 KR투자증권 고문 |
- |
| 최선임 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수 |
2010.02~현재 1994.07~현재 1999.03~2005.03 |
서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 용인송담대학교 겸임교수 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임경택 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이현수 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최선임 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; - 임경택 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 사외이사후보추천위원회의 심의를 거쳐 사외이사인 감사위원 후보로 추천함. |
&cr; - 이현수 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 사외이사후보추천위원회의 심의를 거쳐 사외이사인 감사위원 후보로 추천함. |
- 최선임 후보자
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등에서 정한 자격요건에 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 사외이사후보추천위원회의 심의를 거쳐 사외이사인 감사위원 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 주주총회 결과에 따 라 변경될 수 있습니다.&cr; - 상기 감사위원 후보들의 임기는 취임 후 2년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 4명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 343백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 전기 이사의 수는 2020년 12월 31일 재직 이사 기준입니다.
※ 기타 참고사항
상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.