| 1. 결의사항 | ■ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건 → 원안대로 승인됨 ·제2-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 → 원안대로 승인됨 ·제2-3호 : 사내이사 성경철 선임의 건 → 원안대로 승인됨 ·제2-4호 : 사외이사 이현수 선임의 건 → 원안대로 승인됨 ·제2-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 → 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임경택 선임의 건 → 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원 이현수 선임의 건 → 원안대로 승인됨 ·제4-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건 → 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-03 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 하기 이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 2년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-08-19 주주총회소집결의 2021-08-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍문기 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 現) 동부엔지니어링㈜ 대표이사 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 前) 동부건설㈜ 토목사업본부장(전무) |
| 유상철 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜에코프라임PE 대표이사 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 前) 동부건설㈜ 미래전략실장(전무) |
| 성경철 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜한진중공업 부사장 前) ㈜한진중공업 인사/총무총괄,통합 관리본부장 前) ㈜한진중공업 조선영업본부 부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경택 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 前) 아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 前) ㈜대우건설 수석부사장 前) 한국산업은행 대표 부행장 |
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| 이현수 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現) 청십자 의료재단 사외이사 現) 케이클라비스 사장 前) KR투자증권 고문 |
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| 최선임 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 現) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경택 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 前) ㈜대우건설 수석부사장 前) 한국산업은행 대표 부행장 |
| 이현수 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 청십자 의료재단 사외이사 現) 케이클라비스 사장 前) KR투자증권 고문 |
| 최선임 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 現) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |