| 정정일자 | 2022-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 결의사항 중 '제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 연결재무제표 및 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 주주총회 보고사항으로 갈음함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 ○ 보고사항 |
1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 보고 |
| 4. 의안 주요내용 ○ 결의사항 |
제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | 2022-03-16 |
| - 사외이사 참석여부- 참석 | 3 | 4 |
| - 사외이사 참석여부- 불참 | 1 | - |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 "결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음될 예정입니다. | 1. 기존 결의사항 '제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 진행 예정입니다. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 HJ중공업 남영빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 15기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무 제표 보고 ○ 결의사항 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 기존 결의사항 '제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 진행 예정입니다. 2. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 풍력발전시설 제조,자재구매,공사,장비설치, 유지관리 및 운영 - 에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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