주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28	09:00
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 HJ중공업 남영빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		■ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2024 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 o 제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건 o 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 o 제3-3호 : 사외이사 전인범 선임의 건 o 제3-4호 : 사외이사 이인재 선임의 건 o 제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 심호 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 o 제5-1호 : 감사위원 전임범 선임의 건 o 제5-2호 : 감사위원 이인재 선임의 건 o 제5-3호 : 감사위원 최선임 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2) 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. 3) 이인재 사외이사, 감사위원 후보는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정되었습니다. 4) 심호 사외이사, 감사위원 후보는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완석	1961-06	1	재선임	現) HJ중공업 건설 대표이사(2024~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2024~ ) 前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~2024)
유상철	1964-05	1	재선임	現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2021~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인범	1958-09	1	신규선임	前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장	-
이인재	1962-01	1	신규선임	前)한국지방재정공제회 이사장 前)지방자치인재개발원 원장 前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리 前)전라북도청 기획관리실장	-
심호	1964-05	1	신규선임	現)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수 前)건설근로자공제회 상임감사 前)감사원 감사교육원장	-
최선임	1967-07	1	재선임	現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전인범	1958-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장
이인재	1962-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국지방재정공제회 이사장 前)지방자치인재개발원 원장 前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리 前)전라북도청 기획관리실장
심호	1964-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수 前)건설근로자공제회 상임감사 前)감사원 감사교육원장
최선임	1967-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수