| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,204,429 | - 매출액 | 1,885,962 | |
| - 부채총계 | 1,861,032 | - 영업이익 | 7,252 | ||
| - 자본금 | 416,371 | - 당기순이익 | 5,225 | ||
| - 자본총계 | 343,397 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,202,247 | - 매출액 | 1,885,164 | |
| - 부채총계 | 1,858,285 | - 영업이익 | 7,458 | ||
| - 자본금 | 416,371 | - 당기순이익 | 5,239 | ||
| - 자본총계 | 343,962 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사외이사 3명(전인범,이인재,심호) - 감사위원 3명(전인범,이인재,심호) ○ 재선임 - 사내이사 2명(김완석,유상철) - 사외이사 1명(최선임) - 감사위원 1명(최선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2024 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호 : 사외이사 전인범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-4호 : 사외이사 이인재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 심호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 전임범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5-2호 : 감사위원 이인재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5-3호 : 감사위원 최선임 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. - 심호 사외이사, 감사위원 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완석 | 1961-06 | 1 | 재선임 | 現) HJ중공업 건설 대표이사(2024~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2024~ ) 前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~2024) |
| 유상철 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2021~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인범 | 1958-09 | 1 | 신규선임 | 前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장 |
- |
| 이인재 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | 前)한국지방재정공제회 이사장 前)지방자치인재개발원 원장 前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리 前)전라북도청 기획관리실장 |
- |
| 심호 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | 前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수 前)건설근로자공제회 상임감사 前)감사원 감사교육원장 |
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| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인범 | 1958-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장 |
| 이인재 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국지방재정공제회 이사장 前)지방자치인재개발원 원장 前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리 前)전라북도청 기획관리실장 |
| 심호 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수 前)건설근로자공제회 상임감사 前)감사원 감사교육원장 |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |