| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,453,082 | - 매출액 | 1,999,705 | |
| - 부채총계 | 1,783,494 | - 영업이익 | 67,074 | ||
| - 자본금 | 451,477 | - 당기순이익 | 51,444 | ||
| - 자본총계 | 669,588 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,451,376 | - 매출액 | 1,998,906 | |
| - 부채총계 | 1,781,340 | - 영업이익 | 66,804 | ||
| - 자본금 | 451,477 | - 당기순이익 | 51,328 | ||
| - 자본총계 | 670,036 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명(송경한) - 사외이사 1명(이규진) - 감사위원 1명(이규진) ○ 재선임 - 사내이사 1명(유상철) - 사외이사 2명(전인범, 최선임) - 감사위원 2명(전인범, 최선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제19기(2025 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대, 기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 : 전자주주총회 도입에 따른, 개최 방식 수정 및 신설(제19조) |
가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대, 기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-2호 : 의결권 대리 증명방법을 전자문서로 가능하도록 변경(제26조) |
가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대, 기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-3호 : 이사의 수 변경(제28조) |
가결 | 49.4 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-4호 : 이사 선임 규정 변경(제32조) |
가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대, 기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-5호 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 감사위원 분리선임 인원 상향, 모든 감사위원 선임시 최대주주 및 특수관계인 의결권 제한(제36조의 2, 제39조의2) |
가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대, 기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-6호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경(제29조) |
부결 | 8.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 송경한 선임의 건 |
가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대, 기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 |
가결 | 50.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-3호 : 사외이사 최선임 선임의 건 |
가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.97%), 반대, 기권(0.03%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 이규진 선임의 건 |
가결 | 8.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 전인범 선임의 건 |
가결 | 8.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원 최선임 선임의 건 | 가결 | 8.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.97%), 반대, 기권(0.03%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경한 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사(2026~) 前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2024~2026) 前) 동부엔지니어링㈜ 경영지원본부장(2016~2024) |
| 유상철 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 現) HJ중공업 조선 대표이사(2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사(2021~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인범 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장 |
- |
| 이규진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 前)한국주택금융공사 경영기획본부 본부장 前)한국주택금융공사 기금사업본부 본부장 |
- |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인범 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장 |
| 이규진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국주택금융공사 경영기획본부 본부장 前)한국주택금융공사 기금사업본부 본부장 |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |