| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실
(상대원동, 선택시티2) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 21기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건 제 3-2호 의안 : 천경민 사내이사 신규 선임의 건 제 3-3호 의안 : 김선창 사외이사 중임의 건 - 제 4 호 의안 : 장경배 감사 중임의 건 - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자형 | 1965-01 | 3년 | 재선임 |
- 한국투자증권(舊동원증권)
- 現(주)시너지파트너스 대표이사 |
| 천경민 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 |
- 웅진그룹 재무팀장
- (주)에프알엘코리아 재무팀장 - 現(주)시너지파트너스 전략기획 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선창 | 1956-03 | 3년 | 재선임 |
- 위스컨신대학교 유전학과 초빙교수
- 現카이스트 바이오융합연구소 소장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경배 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 한영회계법인/기업은행
- 現시너지아이비투자(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
34. 의약품, 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업
35. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업 36. 진단제 개발, 제조 및 판매업 37. 건강기능식품 제조 및 판매업 38. 위 각호에 관련된 무역업(수출입), 도.소매업, 투자업 등 부대사업 일체 |
바이오사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |