| 1. 회사명 | (주)시너지이노베이션 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-28 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
- 당사는 종속회사들의 결산일정과 금융상품 평가 일정, 외부감사인과의 회계감사 일정을 다각적으로 고려하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 것은 무리가 따른다고 판단하여 부득이하게 주주총회 개최 집중일에 해당하는 날 개최하게 되었습니다.
- 그러나 금번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주들이 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 조치 하였습니다. - 차기 개최되는 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-03-11 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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- 당해년도 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중예상일 :
3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월 29일(금) - 당사는 코스닥협회 주주총회 분산자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
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