| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,961 | - 매출액 | 11,002 | |
| - 부채총계 | 40,199 | - 영업이익 | 731 | ||
| - 자본금 | 32,554 | - 당기순이익 | 5,244 | ||
| - 자본총계 | 66,762 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,295 | - 매출액 | 54,585 | |
| - 부채총계 | 54,620 | - 영업이익 | 1,182 | ||
| - 자본금 | 32,554 | - 당기순이익 | 4,222 | ||
| - 자본총계 | 92,675 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제22기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 안완준 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 양정욱 상근감사 신규선임의 건 →의결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제3호 의안인 '양정욱 상근감사 신규선임의 건'은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안완준 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
- (주)효천
- 에이엠테크놀로지(주) 대표이사 |