| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, SKn테크노파크 비즈동 지하4층 입주자회의실B | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 김영진 상근감사 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사하시어 코로나바이러스감염증-19 예방에 협조해 주시기를 바랍니다. - 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 또, 코로나바이러스감염증-19 발병 및 확산으로 인해 긴급하게 주주총회 개최 장소가 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바라며, 개최 장소가 변경될 경우 정정공시를 통해 안내할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현)시너지이노베이션 일시감사 - 에이치와이티씨㈜ 상근감사 - 남광토건㈜ 상근감사 - 한국산업은행 |