| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,260 | - 매출액 | 20,603 | |
| - 부채총계 | 41,674 | - 영업이익 | 7,202 | ||
| - 자본금 | 36,655 | - 당기순이익 | -24,433 | ||
| - 자본총계 | 70,586 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,313 | - 매출액 | 68,947 | |
| - 부채총계 | 57,886 | - 영업이익 | 11,408 | ||
| - 자본금 | 36,655 | - 당기순이익 | -19,485 | ||
| - 자본총계 | 100,427 | *주당순이익(원) | -317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 김영진 상근감사 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현)시너지이노베이션 일시감사 - 에이치와이티씨㈜ 상근감사 - 남광토건㈜ 상근감사 - 한국산업은행 |