| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,416 | - 매출액 | 20,825 | |
| - 부채총계 | 46,812 | - 영업이익 | 1,295 | ||
| - 자본금 | 41,354 | - 당기순이익 | -5,491 | ||
| - 자본총계 | 148,604 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 314,061 | - 매출액 | 90,605 | |
| - 부채총계 | 78,957 | - 영업이익 | 16,110 | ||
| - 자본금 | 41,354 | - 당기순이익 | 18,144 | ||
| - 자본총계 | 235,104 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 상근감사 남기업 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기업 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2008~2017: (주)에스엠마케팅 경영지원총괄 상무 2017~2018: (주)골드퍼시픽 경영지원총괄 전무 2019~2024: (주)체리부로 전략기획실 전무 |