| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)
BGF사옥 본관 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 영업보고
제2기 감사의 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분승인(안) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 사내이사 류왕선 선임의 건 제3-2호 사외이사 백복현 선임의 건 제3-3호 사외이사 한명관 선임의 건 제3-4호 사외이사 임영철 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건 제4-2호 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건 제4-3호 사외이사인 감사위원 한명관 선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류왕선 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
·영남대학교 법학과 졸업
·BGF(舊BGF리테일) 경영기획팀장 전략기획본부장 상품마케팅부문장 ·19년~現BGF리테일(신설) 상품해외사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 경영학 졸업
·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·美캘리포니아대학교 (버클리)하스경영대학 경영학박사 ·美플로리다주립대학교 조교수 ·07년~現서울대학교 경영학과 교수 |
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| 한명관 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 법학과 졸업
·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청 검사장 ·연세대학교 법무대학원 겸임교수 ·세종대학교 법학부 전임교수 ·14년~現 법무법인 바른 변호사 |
우리홈쇼핑(주) |
| 임영철 | 1957-04 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 법학과 졸업
·서울대학교 대학원 법학과 ·서울고등법원 판사 ·공정거래위원회 하도급국장 ·법무법인 바른 변호사 ·07년~現법무법인 세종 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난도 | 1963-03 | 1.9 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대학교 법학과 졸업
·서울대학교 행정학 석사 ·美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·現한국소비자학회 상임이사 ·現서울대학교 생활과학대학 교수 ·BGF(舊BGF리테일) 사외이사 ·17년~現BGF리테일(신설)사외이사 |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대학교 경영학 졸업
·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·美캘리포니아대학교 (버클리)하스경영대학경영학박사 ·美플로리다주립대학교 조교수 ·07년~現서울대학교 교수 |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대학교 법학과 졸업
·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청검사장 ·연세대학교 법무대학원 겸임교수 ·세종대학교 법학부 전임교수 ·2014.09~現 법무법인바른 변호사 |