| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,482,569 | - 매출액 | 5,775,862 | |
| - 부채총계 | 960,906 | - 영업이익 | 189,516 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 154,187 | ||
| - 자본총계 | 521,663 | *주당순이익(원) | 8,925 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,435,846 | - 매출액 | 5,774,158 | |
| - 부채총계 | 941,530 | - 영업이익 | 190,268 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 154,142 | ||
| - 자본총계 | 494,316 | *주당순이익(원) | 8,923 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,680 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,297,040,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명, 사외이사 3명,
감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제2기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 류왕선 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 백복현 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 한명관 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 임영철 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 한명관 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 경영 책임성과 투명성을 확대하여 궁극적으로 주주가치를 제고하기 위해서, 자산규모 2조원 이상의 대규모 상장법인의 의무사항인 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 선제적으로 도입하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 참고서류
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류왕선 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
·영남대학교 법학과 졸업
·BGF(舊BGF리테일) 경영기획팀장 전략기획본부장 상품마케팅부문장 ·19년~現BGF리테일(신설) 상품해외사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 경영학 졸업
·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·美캘리포니아대학교 (버클리)하스경영대학 경영학박사 ·美플로리다주립대학교 조교수 ·07년~現서울대학교 경영학과 교수 |
- |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 법학과 졸업
·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청 검사장 ·연세대학교 법무대학원 겸임교수 ·세종대학교 법학부 전임교수 ·14년~現 법무법인 바른 변호사 |
우리홈쇼핑(주) |
| 임영철 | 1957-04 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 법학과 졸업
·서울대학교 대학원 법학과 ·서울고등법원 판사 ·공정거래위원회 하도급국장 ·법무법인 바른 변호사 ·07년~現법무법인 세종 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난도 | 1963-03 | 1.9 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대학교 법학과 졸업
·서울대학교 행정학 석사 ·美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·現한국소비자학회 상임이사 ·現서울대학교 생활과학대학 교수 ·BGF(舊BGF리테일) 사외이사 ·17년~現BGF리테일(신설)사외이사 |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대학교 경영학 졸업
·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·美캘리포니아대학교 (버클리)하스경영대학경영학박사 ·美플로리다주립대학교 조교수 ·07년~現서울대학교 교수 |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·서울대학교 법학과 졸업
·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청검사장 ·연세대학교 법무대학원 겸임교수 ·세종대학교 법학부 전임교수 ·2014.09~現 법무법인바른 변호사 |