| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 영업보고
감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 이건준 선임의 건 제3-2호 기타비상무이사 홍정국 선임의 건 제3-3호 사외이사 김난도 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
·1985 고려대 경제학과 졸업
·2012~2013 BGF리테일 경영지원본부장 ·2014~2017 BGF리테일 경영지원부문장 ·2017~2019 BGF 사장 및 지원부문장(겸) ·2019~ 現BGF리테일 사장 |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 신규선임 |
·2005 美스탠포드대학교 경제학과 졸업
·2009 美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·2013 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2010~2011 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013~2017 BGF리테일 전략기획본부장 및 경영혁신실장 전략혁신부문장 ·2017~2019 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장, BGF 부사장 및 전략부문장 ·2019~ 現BGF 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
·1986 서울대학교 법학과 졸업
·1988 서울대학교 행정학 석사 ·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·2007~ 現한국소비자학회 상임이사 ·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수 ·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사 |
삼성SDI(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
·1986 서울대학교 법학과 졸업
·1988 서울대학교 행정학 석사 ·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·2007~ 現한국소비자학회 상임이사 ·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수 ·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
20. 태양력 발전업
21. 의약품, 의료용품, 의료기기 도·소매업 22. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 23. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 24. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 25. 소프트웨어 개발 및 공급업 26. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 27. 상품 중개업 |
신규/해외사업 위한
사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 2.편의점 연쇄화 사업 일체 | 2.국내외 편의점 개발 및 연쇄화 사업 일체 | 사업목적 명확화 | |