| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사외이사 임영철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 한명관 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최자원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백복현 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 한명관 선임의 건 (감사위원 1명) 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영철 | 1957-04 | 3 | 재선임 | ·2007~ : (현)법무법인 세종 변호사 ·2002~2007 : 법무법인 바른 변호사 ·2001~2002 : 공정거래위원회 하도급 국장 ·1996 : 공정거래위원회 법무심의관 ·1994~1995 : 서울 고등법원 판사 ·1988 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1980 : 서울대학교 법과대학 |
현대중공업(주) (사외이사 겸 감사위원) |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 재선임 | ·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부지방검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과 |
(주)우리홈쇼핑 (사외이사 겸 감사위원) |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 재선임 | ·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다주립대학교 조교수 ·2003 : 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업 |
(주)두산 (사외이사 겸 감사위원) |
| 최자원 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | ·2019~ : (현)한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~ : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 ·2020~2022 : 한양대학교 경제금융학부 학부장 ·2013~2019 : 한양대학교 경제금융학부 조교수 ·2010~2012 : 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트 ·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부지방검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과 |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다주립대학교 조교수 ·2003 : 美서캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강 보조식품 소매업 - 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업 |
- 사업 영역 확장을 위한 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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