| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,596,379 | - 매출액 | 6,781,161 | |
| - 부채총계 | 1,787,059 | - 영업이익 | 199,442 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 147,643 | ||
| - 자본총계 | 809,320 | *주당순이익(원) | 8,547 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,522,960 | - 매출액 | 6,762,089 | |
| - 부채총계 | 1,740,820 | - 영업이익 | 197,159 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 146,219 | ||
| - 자본총계 | 782,140 | *주당순이익(원) | 8,464 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 51,825,045,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 4명 선임 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 - 감사위원회 위원 2명 선임 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 의안 사외이사 임영철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 한명관 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 사외이사 최자원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백복현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 한명관 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영철 | 1957-04 | 3 | 재선임 | ·2007~ : (현)법무법인 세종 변호사 ·2002~2007 : 법무법인 바른 변호사 ·2001~2002 : 공정거래 위원회 하도급 국장 ·1996 : 공정거래위원회 법무심의관 ·1994~1995 : 서울 고등법원 판사 ·1988 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1980 : 서울대학교 법과대학 |
- |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 재선임 | ·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부 지방검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과 |
- |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 재선임 | ·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다 주립대학교 조교수 ·2003 : 美캘리포니아 대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교 (앤아버) 경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업 |
한솔제지(주) (사외이사 겸 감사위원) |
| 최자원 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | ·2019~ : (현)한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~ : 獨 Institute of Labor Economics (IZA) 리서치 펠로우 ·2020~2022 : 한양대학교 경제금융 학부 학부장 ·2013~2019 : 한양대학교 경제금융 학부 조교수 ·2010~2012 : 美 노동부 노동통계국 (BLS) 리서치 이코노미 스트 ·2011 : 美 프린스턴 대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명관 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부지방 검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과 |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다 주립대학교 조교수 ·2003 : 美캘리포니아대학교 (버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강 보조식품 소매업 - 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소 포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반 사업 |
- 사업 영역 확장을 위한 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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