| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,556,167 | - 매출액 | 9,061,216 | |
| - 부채총계 | 2,243,110 | - 영업이익 | 253,947 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 195,263 | ||
| - 자본총계 | 1,313,057 | *주당순이익(원) | 11,303 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,420,989 | - 매출액 | 8,858,122 | |
| - 부채총계 | 2,188,663 | - 영업이익 | 221,957 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 174,074 | ||
| - 자본총계 | 1,232,326 | *주당순이익(원) | 10,077 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 70,827,561,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 - 감사위원회 위원 1명 선임 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률(%)은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 | 가결 | 71.8 | 95.4 | 4.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 75.2 | 99.9 | 0.1 | 찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 75.3 | 99.9 | 0.1 | 찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건 | 가결 | 75.3 | 99.9 | 0.1 | 찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 75.3 | 99.9 | 0.1 | 찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 사외이사의 명칭 변경의 건 | 가결 | 75.3 | 99.9 | 0.1 | 찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재 |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙(2026.03.26. 개정) | 가결 | 75.3 | 99.9 | 0.1 | 찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 민승배 선임의 건 | 가결 | 74.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이윤성 선임의 건 | 가결 | 71.5 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) | 가결 | 46.6 | 85.6 | 14.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.7 | 88.6 | 11.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승배 | 1971-08 | 3 | 재선임 | · 2023~현재 : (주)비지에프리테일 대표이사 · 2022~2023 : (주)비지에프리테일 영업ㆍ개발부문장 · 2020~2022 : (주)비지에프 인사총무실장 · 2017~2020 : (주)비지에프리테일 업무지원실장. (주)비지에프 커뮤니케이션실장 · 2013~2017 : (주)비지에프리테일 사업지원실장 |
| 이윤성 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | · 2022~현재 : (주)비지에프리테일 재무지원실장 · 2018~2022 : (주)비지에프리테일 재무팀장 · 2014~2018 : (주)비지에프 자금팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현상 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | · 2021~현재 : 한양대학교 경영학부 교수 · 2015~2021 : 한양대학교 경영학부 부교수 · 2013~2015 : 이화여자대학교 국제대학원 조교수 · 2008~2013 : 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |