| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)
BGF사옥 본관 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 이건준 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 홍정국 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 : 상근감사 전홍 선임의 건 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 재선임 |
·고려대 경제학과 졸업
·BGF(舊BGF리테일) 전략기획실장 경영지원부문장 ·17년~現 BGF 사장 및 지원부문장 |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 재선임 |
·美스탠포드대학교 경제학과 졸업
·美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·BGF(舊BGF리테일) 전략기획본부장 및 경영혁신실장 전략혁신부문장 ·17년~現 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장 現 BGF 부사장 및 전략부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
·서울대학교 경영학과 졸업
·서울대학교 회계학 석사 ·삼일회계법인 ·17년~現BGF리테일 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
4. 평생교육시설 운영
28. 소프트웨어 개발 및 공급업 29. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 30. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 31. 정보서비스업 32. 별정통신사업 33. 통신공사업 34. 도매 및 상품 중개업 35. 작물재배 및 축산 관련 서비스업 36. 양식어업 및 어업관련 서비스업 37. 수렵 및 관련 서비스업 38. 개인 및 가정용품 임대업 39. 산업용 기계 및 장비 임대업 40. 사업시설 유지 관리 서비스업 |
- 평생교육시설 운영을 위한 사업목적 추가
- 신규사업 추진 대비 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 10. 편의점 연쇄화 사업일체 | 11. 국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업 | - 사업목적 명확화 | |