| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,624,875 | - 매출액 | 220,594 | |
| - 부채총계 | 92,661 | - 영업이익 | 29,473 | ||
| - 자본금 | 95,369 | - 당기순이익 | 47,205 | ||
| - 자본총계 | 1,532,214 | *주당순이익(원) | 575 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,487,846 | - 매출액 | 86,755 | |
| - 부채총계 | 22,022 | - 영업이익 | 66,092 | ||
| - 자본금 | 95,369 | - 당기순이익 | 66,139 | ||
| - 자본총계 | 1,465,824 | *주당순이익(원) | 788 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,337,641,020 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제25기 (2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이건준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 홍정국 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 전홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제7호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-12 참고서류
2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 재선임 |
·고려대 경제학과 졸업
·BGF(舊BGF리테일) 전략기획실장 경영지원부문장 ·17년~現 BGF 사장 및 지원부문장 |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 재선임 |
·美스탠포드대학교 경제학과 졸업
·美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·BGF(舊BGF리테일) 전략기획본부장 및 경영혁신실장 전략혁신부문장 ·17년~現 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장 現 BGF 부사장 및 전략부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
·서울대학교 경영학과 졸업
·서울대학교 회계학 석사 ·삼일회계법인 ·17년~現BGF리테일 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
4. 평생교육시설 운영
28. 소프트웨어 개발 및 공급업 29. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 30. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 31. 정보서비스업 32. 별정통신사업 33. 통신공사업 34. 상품 중개업 35. 작물재배 및 축산 관련 서비스업 36. 양식어업 및 어업관련 서비스업 37. 수렵 및 관련 서비스업 38. 개인 및 가정용품 임대업 39. 산업용 기계 및 장비 임대업 40. 사업시설 유지 관리 서비스업 |
- 평생교육시설 운영을 위한 사업목적 추가
- 신규사업 추진 대비 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| 10. 편의점 연쇄화 사업일체 | 11. 국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업 | - 사업목적 명확화 | |