| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 영업보고
감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 사내이사 류철한 선임의 건 제2-2호 사외이사 한상대 선임의 건 제2-3호 사외이사 성영훈 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류철한 | 1969-02 | 3 | 신규선임 |
·1993 동국대학교 무역학과 졸업
·2007~2011 BGF리테일 재무팀장 / 경영관리팀장 ·2012~2015 BGF리테일 HR팀장 / 인사총무실장 ·2015~2017 BGF리테일 재무지원실장 ·2017~ 現 BGF 재무지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
·1986 고려대 대학원 법학(석사)
·2012~2013 제38대 대검찰청 검찰총장 ·2013~ 現 고려대 법학전문대학원 특임교수 |
- |
| 성영훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 |
·1984 연세대 법과대학원 석사
·2004 연세대 법과대학원박사 ·2015~2017 제5대 국민권익위원회 위원장 ·2017~2019 연세대학교 법학전문대학원 특임교수 ·2018~ 現 서울중앙지방법원 조정위원 ·2018~ 現 법무법인(유한) 태평양 |
롯데캐피탈(주)
(사외이사,감사위원) |