| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,300 | - 매출액 | 48,767 | |
| - 부채총계 | 30,563 | - 영업이익 | 1,496 | ||
| - 자본금 | 4,900 | - 당기순이익 | 849 | ||
| - 자본총계 | 35,737 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 720,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안: 제23기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내 이사 2명) 가. 제3-1호: 사내이사 양홍선 선임 의 건 나. 제3-2호: 사내이사 임현규 선임 의 건 ⇒ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍선 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 |
(현) (주)빅텍 생산/기술본부장
(전) 금성전기 근무 |
| 임현규 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 |
(현) (주)빅텍 사업본부장
(전) (주)빅텍 방산사업실장 |