| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,618 | - 매출액 | 48,979 | |
| - 부채총계 | 53,529 | - 영업이익 | 2,610 | ||
| - 자본금 | 5,274 | - 당기순이익 | 1,980 | ||
| - 자본총계 | 40,089 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안: 제24기(2019.1.1 ~
2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 가. 제2-1호: 사내이사 박승운 선임의 건 나. 제2-2호: 사내이사 임만규 선임의 건 다. 제2-3호: 사내이사 박승무 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ⇒ 의결정족수 미달로 부결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제24기 정기주주총회에서 전자투표제/전자위임장 제도 도입, 의결권대리행사 권유, 기관투자가에 대한 의결권 행사 요청 및 주주총회 분산 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 적극적으로 노력하였으나 의결정족수 미달로 감사 선임 안건이 부결되었으며, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-18 주주총회소집결의
2020-02-26 참고서류 2020-03-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승운 | 1958-08 | 3년 | 재선임 |
(현) (주)빅텍 회장
(전) 금성전기 근무 |
| 임만규 | 1958-12 | 3년 | 재선임 |
(현) (주)빅텍 대표이사
(전) 국방기술품질원 근무 |
| 박승무 | 1967-05 | 3년 | 재선임 |
(현) (주)빅텍 기획관리본부장
(전) (주)빅텍 관리실장 |