| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,734 | - 매출액 | 67,287 | |
| - 부채총계 | 60,476 | - 영업이익 | 3,162 | ||
| - 자본금 | 5,731 | - 당기순이익 | 2,948 | ||
| - 자본총계 | 52,258 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제25기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 가. 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건 나. 제3-2호: 사외이사 박동철 선임의 건 다. 제3-3호: 사외이사 김기철 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ⇒ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원상 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | '20 ~ 現 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장 '17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장 '13 ~'16 ㈜빅텍 연구2part장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동철 | 1952-02 | 1년 | 신규선임 | '17 ~ 現 충남대학교 명예교수 '14 ~'17 한국군사과학기술학회 부회장 '76 ~'17 충남대학교 전자공학과 교수 |
㈜MTG (감사) |
| 김기철 | 1953-06 | 1년 | 신규선임 | '09 ~'14 한국군사문제연구원 이사 '05 ~'07 국방과학연구소 군위성사업 자문위원 '03 ~'05 해군본부 지휘통신참모부 차장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬영 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | '08 ~ 現 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사 '05 ~'06 법무연수원 연구위원 '04 ~'05 대전지방검찰청 홍성지청장 |