| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제26기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1) 제2-1호: 사내이사 양홍선 선임의 건 2) 제2-2호: 사내이사 임현규 선임의 건 다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍선 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | '22 ~ 現 ㈜빅텍 생산본부장 '19 ~'21 ㈜빅텍 생산/기술본부장 '17 ~'18 ㈜빅텍 연구개발본부장 |
| 임현규 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | '19 ~ 現 ㈜빅텍 사업본부장 '17 ~'18 ㈜빅텍 사업1실장 '12 ~'16 ㈜빅텍 방산사업팀장 |