| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제27기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 1) 제2-1호: 사내이사 박승운 선임의 건 2) 제2-2호: 사내이사 임만규 선임의 건 3) 제2-3호: 사내이사 박승무 선임의 건 다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승운 | 1958-08 | 3 | 재선임 | '08 ~ 現 (주)빅텍 회장 '90 ~'07 (주)빅텍 대표이사 |
| 임만규 | 1958-12 | 3 | 재선임 | '19 ~ 現 (주)빅텍 대표이사 '16 ~'18 (주)빅텍 부사장 '13 ~'15 (주)빅텍 사업실장 |
| 박승무 | 1967-05 | 3 | 재선임 | '18 ~ 現 (주)빅텍 기획관리본부장 '15 ~'18 (주)빅텍 관리실장 '08 ~'14 (주)빅텍 기획실장 |