| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,258 | - 매출액 | 71,488 | |
| - 부채총계 | 48,880 | - 영업이익 | 1,946 | ||
| - 자본금 | 5,730 | - 당기순이익 | 3,948 | ||
| - 자본총계 | 58,378 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,183 | - 매출액 | 71,488 | |
| - 부채총계 | 48,933 | - 영업이익 | 1,818 | ||
| - 자본금 | 5,730 | - 당기순이익 | 3,819 | ||
| - 자본총계 | 58,250 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 859,584,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 ⇒ 원안대로 가결 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 1) 제2-1호: 사내이사 임현규 선임의 건 2) 제2-2호: 사외이사 차성희 선임의 건 3) 제2-3호: 사외이사 김시철 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 다. 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건 ⇒ 원안대로 가결 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현규 | 1964-02 | 3 | 재선임 | '19 ~ 現 ㈜빅텍 사업본부장 '17 ~'18 ㈜빅텍 사업1실장 '12 ~'16 ㈜빅텍 방산사업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성희 | 1959-08 | 1 | 신규선임 | '21 ~ 24 수산이엔에스 고문 '19 ~'21 국방기술품질원 근무 '17 ~'19 국방기술품질원 광주국방벤처센터장 |
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| 김시철 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | '23 ~ 現 법무법인(유) 화우 고문 '21 ~'22 국방과학연구소 방위산업기술지원센터 항공체계M&S 연구원 '17 ~'21 방위사업청 항공기사업부 전투기사업팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬영 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜빅텍 비상근감사 '08 ~'23 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사 |