| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71
동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제90기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안의 정관변경에 관한 사항은 외부감사에 관한 법률의 개정과 전자증권의 도입에 따른 정관변경입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
전 베링거잉겔하임코리아 대표
전 UCB중국/동남아시아 총괄대표 전 UCB코리아 대표 |
| 윤인호 | 1984-02 | 3 | 신규선임 |
전 동화약품(주) CNS팀 차장
전 동화약품(주) 전략기획실 부장 현 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 상무 |
| 유준하 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장
전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 현 동화약품(주) 총무실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세만 | 1956-11 | 3 | 신규선임 |
전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장
전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세만 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장
전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사 |