| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71
동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김형진 제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 제2-3호 의안 : 사외이사 김광준 제2-4호 의안 : 사외이사 금나나 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김광준 제3-2호 의안 : 감사위원 금나나 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 |
전 동화약품 특판팀장
현 동화약품 구매/특판실 실장 |
| 김대현 | 1977-02 | 3 | 신규선임 |
전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장
현 동화약품 OTC마케팅 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광준 | 1977-12 | 3 | 신규선임 |
현 내분비내과전문의/노년내과인증의
현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장 |
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| 금나나 | 1983-08 | 3 | 신규선임 |
전 하버드보건대학원박사후연구원
현 동국대학교 식품생명공학과 조교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광준 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현 내분비내과전문의/노년내과인증의
현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장 |
| 금나나 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전 하버드보건대학원박사후연구원
현 동국대학교 식품생명공학과 조교수 |