| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제93기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 3-1호 의안 : 사내이사 유준하 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건 - 3-3호 의안 : 사내이사 한종현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 오세만 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준하 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 전 동화약품(주) 총무실 이사 현 동화약품(주) 대표이사 부사장 |
| 윤인호 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무 현 동화약품(주) COO 부사장 |
| 한종현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 전 엠아이텍(주) 대표이사 전 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장 전 동아에스티(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세만 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사 현 동화약품(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세만 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사 현 동화약품(주) 사외이사 |