| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 96기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 619,635 | - 매출액 | 464,875 | |
| - 부채총계 | 217,960 | - 영업이익 | 13,411 | ||
| - 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 2,146 | ||
| - 자본총계 | 401,675 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 533,286 | - 매출액 | 363,797 | |
| - 부채총계 | 152,164 | - 영업이익 | 17,747 | ||
| - 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 10,044 | ||
| - 자본총계 | 381,122 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,989,227,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제 96기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호의안 : 사내이사 유준하 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 박지현 선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준하 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 전 동화약품(주) 총무실 이사 현 동화약품(주) 대표이사 |
| 윤인호 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무 현 동화약품(주) COO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지현 | 1668-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 한국공인회계사 (제34회) 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원 한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인 안진회계법인 상무 |
해당사항없음 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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