| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 정구용 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 |
한국산업기술대학교 명예경영학 박사
(現)인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 (現)(주)인지디스플레이 대표이사 회장 |