| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안:제29기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 - 사내이사 김용구 선임의 건 - 사외이사 김영헌 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 - 감사 조남호 선임의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용구 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 삼성전자 폴란드 연구소장 삼성전자 델리 연구소장 삼성전자 VD사업부 상무 현)(주)인지디스플레이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영헌 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 동아건설(주) 근무 (주)동명기술공단 전무이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남호 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 현대자동차 근무 로얄파레트 대표이사 이텍산업 부사장 (주)렌텍 대표이사 |