| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제30기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 정구용 제2-2호 사내이사 금수근 제2-3호 사외이사 이재혁 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 (주)인지디스플레이 대표이사 회장 |
| 금수근 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 인지컨트롤스(주) 품질본부장 현대위아 중국산동공장 엔진생산지원실장/품질실장 현대자동차 엔진품질관리/엔진생산 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재혁 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 상장사협의회 정책2본부장 경인여대 초빙교수 서울디지털대 초빙교수 |
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