| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,496 | - 매출액 | 287,587 | |
| - 부채총계 | 193,837 | - 영업이익 | 6,052 | ||
| - 자본금 | 21,943 | - 당기순이익 | 1,207 | ||
| - 자본총계 | 135,659 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 482,526 | - 매출액 | 700,956 | |
| - 부채총계 | 272,330 | - 영업이익 | 18,609 | ||
| - 자본금 | 21,943 | - 당기순이익 | 6,825 | ||
| - 자본총계 | 210,196 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,159,586,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) -원안대로 가결 제2호 의안: 정관변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 정혜승 후보 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안: 사외이사 조평규 후보 선임의 건(신규선임) -원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-21 감사보고서 제출(2021사업연도) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜승 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 유텍솔루션 대표이사 부사장 現)(주)인지디스플레이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조평규 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 중국 연달그룹 수석부회장 現)(주)인팩 사외이사 |
(주)인팩 사외이사 (2020.03.20~2023.03.30) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |