| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 25원) 제 2호 의안: 이사의 선임 제 2-1호 의안 : 사내이사 정구용 후보 선임(재선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 양성남 후보 선임(신규선임) 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3년 | 재선임 | (주)인지디스플레이 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양성남 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | (주)오토젠 사장(2017.07~2023.03) | - |