| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,092 | - 매출액 | 225,373 | |
| - 부채총계 | 99,511 | - 영업이익 | -987 | ||
| - 자본금 | 21,943 | - 당기순이익 | -3,180 | ||
| - 자본총계 | 130,581 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 501,040 | - 매출액 | 732,669 | |
| - 부채총계 | 276,599 | - 영업이익 | 9,668 | ||
| - 자본금 | 21,943 | - 당기순이익 | -2,666 | ||
| - 자본총계 | 224,441 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,008,131,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 25원) ->원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 정구용 후보 선임의 건(재선임)) -제2-2호 의안 :사외이사 양성남 후보 선임의 건(신규선임) ->원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1941-07 | 3년 | 재선임 | 한국산업기술대학교 경영학 박사(명예) (現)(사)한국상장회사협의회 회장 (現)인지컨트롤스 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양성남 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 동국산업(주) 상무이사 (주)오토젠 사장(COO) (現)주식회사 벡트 경영고문 |
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