| 1. 결의사항 | 1) 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권오성) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-08 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 사내이사로 선임된 권오성 이사의 임기는 2027년 정기주주총회일까지임 | ||
| ※ 관련공시 | 2025-07-01 주주총회소집결의 2025-07-24 주주총회소집공고 2025-07-24 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오성 | 1970-08 | 1.7 | 신규선임 | (현)현대위아 부사장 (전)현대자동차 연구개발지원사업부장 (전)현대자동차 MLV시험센터장 (전)현대자동차 현가시스템개발실장 |