| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 23 조선해양기자재글로벌지원센터 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
●보고사항 : 영업보고, 감사보고
●부의안건 제1호의안 : 제35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤소 | 1941-04 | 3 | 재선임 | 현대중공업(주), (주)엔케이 |
| 박제완 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | (주)이엔케이, 더세이프티(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소관련사업 및 충전소플랜트관련사업
-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소설비 기자재 제조, 판매, 설치공사업 -수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 수송관련사업 -수소연료전지 관련사업 |
신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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