| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 205,486 | - 매출액 | 108,433 | |
| - 부채총계 | 84,583 | - 영업이익 | -23,223 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | -29,346 | ||
| - 자본총계 | 120,903 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,390 | - 매출액 | 75,576 | |
| - 부채총계 | 64,723 | - 영업이익 | -19,943 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | -26,717 | ||
| - 자본총계 | 126,667 | *주당순이익(원) | -339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤소 | 1941-04 | 3 | 재선임 | 현대중공업(주), ㈜엔케이 |
| 박제완 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | (주)이엔케이, 더세이프티(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소관련사업 및 충전소플랜트관련사업
-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소설비 기자재 제조, 판매, 설치공사업 -수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 수송관련사업 -수소연료전지 관련사업 |
신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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