| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 145,822 | - 매출액 | 108,452 | |
| - 부채총계 | 56,125 | - 영업이익 | -6,542 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | -26,617 | ||
| - 자본총계 | 89,697 | *주당순이익(원) | -337 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,998 | - 매출액 | 88,260 | |
| - 부채총계 | 41,234 | - 영업이익 | -7,595 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | -31,684 | ||
| - 자본총계 | 89,764 | *주당순이익(원) | -402 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제36기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-04 회사분할 결정 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천남주 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (주)엔케이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장무탁 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)엔케이 |