| 금융감독원장 귀하 | 2025년 05월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔케이 |
| 대 표 이 사 : | 김광흡 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 과학산단로 194-11(지사동) |
| (전 화) 051-204-2211 | |
| (홈페이지) http:// www.nkcf.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김민재 |
| (전 화) 051-204-2211 | |
| 구 분 | 일 자 |
|---|---|
| 정기주주총회 주주명부 확정 | 2024년 12월 31일 |
| 분할계획서 작성일 | 2025년 2월 26일 |
| 이사회결의일 | 2025년 2월 26일 |
| 주요사항보고서 제출일 | 2025년 2월 26일 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2025년 3월 27일 |
| 분할 반대 주주의 주식매수청구권 행사 | 2025년 3월 27일 ~ 2025년 4월 16일 |
| 채권자 이의제출 공고 및 최고 | 2025년 3월 27일 |
| 채권자 이의제출 기간 만료 | 채권자 이의제출 공고 및 최고일로부터 1개월이 경과한 날 |
| 분할기일 | 2025년 5월1일 |
| 분할보고총회일 및 창립총회일 | 분할기일로부터 3 영업일 이내 |
| 분할등기(예정)일 | 분할보고총회 및 창립총회가모두 완료된 날로부터 5 영업일 이내 |
주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.nkcf.com)에 공고하였습니다.
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로, 해당 사항 없습니다.
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법 (1) 주식매수가격
| 구 분 | 내 용 |
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 920원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (이사회 결의일: 2025년 02월 26일)
| 구분 | 금액 (원) | 산정기간 |
| ①최근 2개월 거래량 가중평균종가 | 937 | 2024년 12월 26일 ~ 2025년 02월 25일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균종가 | 922 | 2025년 01월 26일 ~ 2025년 02월 25일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균종가 | 902 | 2025년 02월 19일 ~ 2025년 02월 25일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 920 | - |
(3) 산출내역
| 일자 | 종가(원) | 거래량 | 종가*거래량(원) |
| 2025/02/25 | 887 | 185,931 | 164,920,797 |
| 2025/02/24 | 897 | 386,201 | 346,422,297 |
| 2025/02/21 | 893 | 148,401 | 132,522,093 |
| 2025/02/20 | 900 | 245,573 | 221,015,700 |
| 2025/02/19 | 926 | 275,935 | 255,515,810 |
| 2025/02/18 | 923 | 321,358 | 296,613,434 |
| 2025/02/17 | 885 | 183,691 | 162,566,535 |
| 2025/02/14 | 885 | 261,360 | 231,303,600 |
| 2025/02/13 | 895 | 224,414 | 200,850,530 |
| 2025/02/12 | 885 | 287,889 | 254,781,765 |
| 2025/02/11 | 901 | 584,099 | 526,273,199 |
| 2025/02/10 | 901 | 271,239 | 244,386,339 |
| 2025/02/07 | 927 | 419,425 | 388,806,975 |
| 2025/02/06 | 955 | 213,142 | 203,550,610 |
| 2025/02/05 | 966 | 341,126 | 329,527,716 |
| 2025/02/04 | 973 | 545,282 | 530,559,386 |
| 2025/02/03 | 937 | 443,544 | 415,600,728 |
| 2025/01/31 | 973 | 371,054 | 361,035,542 |
| 2025/01/24 | 962 | 384,643 | 370,026,566 |
| 2025/01/23 | 941 | 317,860 | 299,106,260 |
| 2025/01/22 | 960 | 438,472 | 420,933,120 |
| 2025/01/21 | 1001 | 547,456 | 548,003,456 |
| 2025/01/20 | 966 | 602,384 | 581,902,944 |
| 2025/01/17 | 947 | 853,771 | 808,521,137 |
| 2025/01/16 | 1000 | 409,785 | 409,785,000 |
| 2025/01/15 | 1019 | 789,000 | 803,991,000 |
| 2025/01/14 | 1016 | 1,337,095 | 1,358,488,520 |
| 2025/01/13 | 1007 | 2,062,709 | 2,077,147,963 |
| 2025/01/10 | 959 | 331,455 | 317,865,345 |
| 2025/01/09 | 956 | 428,384 | 409,535,104 |
| 2025/01/08 | 951 | 568,759 | 540,889,809 |
| 2025/01/07 | 923 | 424,770 | 392,062,710 |
| 2025/01/06 | 932 | 567,456 | 528,868,992 |
| 2025/01/03 | 907 | 501,374 | 454,746,218 |
| 2025/01/02 | 900 | 981,607 | 883,446,300 |
| 2024/12/30 | 862 | 1,278,285 | 1,101,881,670 |
| 2024/12/27 | 812 | 645,648 | 524,266,176 |
| 2024/12/26 | 792 | 888,068 | 703,349,856 |
| A. 2개월 가중산술평균주가 | 937 | ||
| B. 1개월 가중산술평균주가 | 922 | ||
| C. 1주일 가중산술평균주가 | 902 | ||
| D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] | 920 | ||
2. 주식매수 청구내역
| 구분 | 청구주식수 | 청구기간 |
| 보통주 | 6,229,018주 | 2025-03-27 ~ 2025-04-16 |
| 주) 상기 청구주식수는 가격조정을 신청한 주식수 67,642주가 포함되어 있습니다. 따라서, 매수예정일자에 매수대금 지급은 상기 가격조정을 신청한 주식수를 제외하고 지급됩니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다. |
3. 주식매수일자 주식매수청구권 행사주식 총 6,161,376주에 대한 매수대금은 2025년 05월 12일에 지급을 완료하였습니다. 가격조정을 신청한 67,642주에 대한 매수대금 지급은 관련 법령에 따라 적법할 절차를 거쳐 가격조정을 협의한 후 지급될 예정입니다.
4. 매수 소요자금의 원천
분할존속회사인 주식회사 엔케이의 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사대금을 지급할 예정입니다. 5. 매수주식의 처리방침 분할존속회사인 주식회사 엔케이가 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다. 6. 그 밖의 사항 해당사항 없습니다.
본 건 분할은 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 2025년 3월 27일 주주총회 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에서 정한 신설회사에 이전되는 채무만을 부담합니다.이와 관련하여 당사는 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하여, 2025년 3월 27일 당사 홈페이지( http://nkcf.com )에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2025년 3월 28일부터 2025년 4월 28일까지로 설정하였으며, (동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.) 또는 (동 기간동안 이의 제출한 채권자에 대해 상법상 정해진 바에 따라 상당한 담보를 제공하여 채권자 보호절차를 완료하였습니다.)
본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정됩니다.
| (단위: 원) |
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
|---|---|---|---|
| 주식회사 엔케이 | 분할존속회사 | 분할신설회사 | |
| 주식회사 엔케이 | 주식회사 에더먼트 | ||
| 자산총계 | 197,750,630,713 | 192,339,031,080 | 17,460,802,450 |
| 유동자산 | 136,865,875,794 | 120,535,175,076 | 16,330,700,718 |
| 비유동자산 | 60,884,754,919 | 71,803,856,004 | 1,130,101,732 |
| 부채총계 | 23,796,739,845 | 18,385,140,212 | 5,411,599,633 |
| 유동부채 | 23,177,716,322 | 17,766,116,689 | 5,411,599,633 |
| 비유동부채 | 619,023,523 | 619,023,523 | - |
| 자본총계 | 173,953,890,868 | 173,953,890,868 | 12,049,202,817 |
| 자본금 | 39,991,676,000 | 39,991,676,000 | 1,100,000,000 |
| 자본잉여금 | 83,536,890,008 | 83,536,890,008 | 10,949,202,817 |
| 이익잉여금 | 45,335,708,068 | 45,335,708,068 | - |
| 기타자본구성요소 | 5,089,616,792 | 5,089,616,792 | - |
| 주1) 상기 금액은 2024년 12월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로, 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있습니다. |