| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가.제20기 영업보고 나.제20기 감사보고 다.제20기 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제20기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원) 제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이양희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜승 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현)(주)인지디스플레이 대표이사 현)(주)인지컨트롤스 부회장 현)(주)싸이맥스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이양희 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 전)국세청(중부지방국세청) 현)안산시 공동주택관리 전문 감사관 현)이양희 세무회계사무소 대표 세무사 |
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